ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Ein langjähriger Kunde einer Versicherungsgesellschaft nimmt Änderungen an seiner Police vor, die die Zahlung einer zusätzlichen Pauschale erfordern. Der zu zahlende Betrag ist zwar hoch, liegt aber aufgrund der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden. Die Zahlung erfolgt über ein Unternehmen in einer anderen Jurisdiktion, das für seine laxen Anti-Geldwäsche-Kontrollen bekannt ist.
Welcher Hinweis auf verdächtige Aktivitäten liegt vor?

A) Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit, die bekanntermaßen über laxe Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt.
B) Die zusätzlich zu zahlende Prämie scheint auf Grundlage der gesammelten KYC-Informationen im Rahmen der Möglichkeiten des Kunden zu liegen
C) Ein langjähriger Kunde möchte eine Änderung einer bereits geltenden Police
D) Die Zahlung erfolgte über ein Unternehmen, das offenbar im Besitz des versicherten Kunden ist und von diesem kontrolliert wird.

2. Welche der folgenden Punkte stellen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Hochrisikokunden dar? (Zwei auswählen.)

A) Erweiterte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
B) Größeres Potenzial zur Geldwäsche illegaler Erträge
C) Erhöhte Wahrscheinlichkeit der Beteiligung an Finanzkriminalität
D) Reduzierte behördliche Kontrolle im Vergleich zu Kunden mit geringem Risiko

3. Welche der folgenden Eigenschaften würden die Wirksamkeit eines AML-Programms verbessern?

A) Ein AML-Beauftragter wird als aktives Mitglied der Geschäftsleitung mit erweiterten Befugnissen in den Vorstand berufen
B) Wirksame Herausforderungen für das AML-Personal und kontinuierliches Cross-Training
C) Prüfer, die nach einer nicht zufriedenstellenden Prüfung verbindliche Anleitungen und Unterstützung für das Programm bereitstellen
D) Bereitstellung einer grundlegenden AML-Schulung für alle Mitarbeiter

4. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Beziehung zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren am besten?

A) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
B) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
C) Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Nur Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
D) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahren. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse.

5. Welche Warnsignale bei einem Bankkonto können laut FinCEN zusammengenommen Hinweise auf moderne Sklaverei, Menschenhandel und Ausbeutung sein? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Transaktionsaktivität mit einer registrierten virtuellen Währungsbörse
B) Häufige Zahlungen für Online-Werbung oder nicht-lokale Kleinanzeigen
C) Hohe Barzahlungen an Wanderarbeiter in der Landwirtschaft
D) Eingehende Geldtransfers von externen Zahlungsabwicklern mit eingeschränkten Informationen zum Absender

Fragen und Antworten: