ACAMS CAMS Certification CAMS7-Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist zuständig für:

A) Gewährleistung eines wirksamen Systems zur Exportkontrolle und Vertragseinhaltung
B) Verwaltung von Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern
C) Verwaltung und Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen
D) Bestimmung von Gerichtsbarkeiten als Hauptanliegen der Geldwäsche

2. Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
B) Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
C) Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
D) Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.
E) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
F) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.

3. Welche Maßnahmen eignen sich am besten, um das Risikobewusstsein innerhalb einer Organisation zu stärken, nachdem die Risikobereitschaft festgelegt und eine Risikobereitschaftserklärung (Risk Appetence Statement, RAS) verfasst wurde? (Wählen Sie drei aus.)

A) Schulen Sie alle Führungskräfte hinsichtlich der Bedeutung und der Vorteile einer „guten“ Risikobereitschaft
B) Schulungen für die Mitarbeiter anbieten, damit diese die Rolle der Risikobereitschaft und ihrer Grenzen für die sichere Durchführung von Geschäften verstehen.
C) Die Diskrepanz zwischen Risikobereitschaft und Risikoappetit in die internen Berichtsprozesse integrieren
D) Die Risikobereitschaft in alltägliche Prozesse und die Governance einbetten
E) Beschreiben Sie die Risikokontrollen für Geschäftspartner.

4. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.
B) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
C) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.
D) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.
E) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.

5. Eine Financial Intelligence Unit (FIU) dient als nationales Zentrum für den Empfang und die Analyse von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) und kann von anderen Meldestellen zusätzliche Informationen einholen, die für Folgendes relevant sind:

A) rechtliche Bewertung.
B) juristische Tätigkeit.
C) Strafverfolgung.
D) öffentliche Verwaltung.

Fragen und Antworten: