ACAMS CAMS Certification CAMS7-KR

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) CAMS7-KR Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 네덜란드의 한 은행이 일련의 거래 및 관련 고객에 대한 정보를 이탈리아의 한 은행과 공유해 달라는 요청을 받았습니다. 두 은행 모두 유럽 연합의 관할권의 적용을 받습니다.
네덜란드 은행이 요청한 정보를 이탈리아 은행과 공유하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 네덜란드 은행은 적용 가능한 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 정보 공유를 제한해야 합니다.
B) 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.
C) 네덜란드 은행은 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고 법무부의 승인을 받아야 합니다.
D) 네덜란드 은행은 고객의 개인 정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 이러한 정보를 공유할 수 없습니다.

2. 미국 법률과 입법의 영토외 적용 범위에 대한 어떤 진술이 정확합니까?

A) 외국자산통제국(OFAC)의 경제 및 무역 제재는 미국 외부의 금융 기관 및 기업에 영토외 위험을 초래할 수 있습니다.
B) 2020년 자금세탁방지법(AML법)의 영토외 적용 범위는 글로벌 경제 전반의 모든 USD 거래를 포함합니다.
C) 미국 애국법 제319조(b)항은 외국 은행을 위해 개설되고 유지된 미국 내 통신 은행 계좌의 자금을 압수하는 것을 허용합니다.
D) 은행 비밀법(BSA)의 영토외 적용 범위는 모든 USD 거래를 포함하여 전 세계 모든 금융 기관에 여행 규칙을 적용해야 함을 요구합니다.

3. 새로 오픈한 소규모 디지털 은행의 최근 임명된 고위 자금세탁 보고 책임자(MLRO)는 그룹 최고 규정 준수 책임자로부터 비정상적이고 의심스러운 거래를 식별할 수 있는 효과적인 AML 거래 모니터링 시스템을 구현하라는 지시를 받았습니다.
디지털 은행에서 AML 거래 모니터링 시스템을 선택하고 구현하는 데 있어 프로젝트에서 중요한 고려 사항은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 공급업체가 시스템 및 데이터 통합 ​​스키마를 설계하기 위한 적절한 내부 통제를 문서화했는지 여부
B) 시스템에서 생성된 알림의 세부 내용을 검토, 조사 및 보고하기 위한 권한 및 사용자 접근 설정이 다른 은행에서 사용하는 것과 동일한지 여부
C) 은행이 거래 활동의 추세 분석을 실행하고 비정상적인 비즈니스 관계 및 거래를 식별할 수 있도록 모니터링 시스템을 구성할 수 있는지 여부
D) 은행의 규모, 활동, 복잡성 및 위험에 비추어 모니터링 시스템이 적절한지 여부

4. 효과적인 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 규정 준수 프로그램의 기본 요소 중 하나는 다음과 같습니다.

A) 독립적이고 숙련된 감사 기능
B) 기업 위험 관리 시스템
C) 인공지능 기반 강화된 실사 시스템
D) 인공지능 기반 거래 모니터링 시스템

5. 본사와 다른 외국 관할권에서 운영하면서 자금세탁 위험을 평가하고 관리할 때 효과적인 AML 모니터링 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.

A) 본사 감사와 일관성을 유지하세요
B) 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.
C) 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.
D) 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.

Fragen und Antworten: