ACAMS CAMS Certification CAMS7-CN

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 代理銀行業務被認為是風險較高的銀行業務領域，因為代理銀行交易涉及以下方面：

A) 通常包含的資訊比國內支付資訊少。
B) 主要往返於高風險司法管轄區
C) 可以匿名進行，無需提供受益所有權資訊。
D) 跨國且代表第三方進行

2. 審計師在進行反洗錢調查時應遵守哪一項有關保護隱私和資料的原則？

A) 在蒐集證據期間，隱私權法不如當地反洗錢法重要。
B) 恐怖主義融資在資料保護的背景下更為重要，並且超越法律。
C) 各國應明確反洗錢法和資料保護隱私權法不平衡的地方。
D) 反洗錢法和資料保護隱私法不應互相排斥。

3. 下列哪些是證券業可能存在洗錢活動的常見跡象？
(選兩項。)

A) 參與涉及代理人或第三方的交易
B) 使用證券帳戶，就像使用存款帳戶一樣
C) 允許固定收益證券到期
D) 配偶過世後，將證券存入現有經紀帳戶

4. 電子商務商業模式面臨哪些常見的金融犯罪風險？ (選擇三項。)

A) 使用被盜銀行卡資料購買商品或服務
B) 濫用線上市場轉移犯罪所得資金
C) 實施賄賂與腐敗行為
D) 規避出口管制法規
E) 透過未能交付貨物或服務而對客戶實施詐欺。

5. 一位合規分析師最近調查了一個帳戶，其中存入的資金金額低於報告限額，並且幾乎全部在國外提取。
合規分析師可能識別哪種類型的洗錢行為？

A) 基於貿易
B) 微結構
C) 檢查風箏
D) 結構化

Fragen und Antworten: