ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) CAMS7-JP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 顧客の口座に、顧客の給与明細とは不釣り合いな高額の送金が突然入金されました。次に取るべき最善の対応策は何でしょうか？

A) アカウントの経過年数によるアクティビティを無視します
B) 資金源に関する追加情報を要求する
C) アカウントを自動的に閉じる
D) 顧客を監視システムから削除する

2. 国境を越えたマネーロンダリング（ML）調査を実施する際の法執行機関と金融情報ユニット（FIU）の組織上の課題を最もよく表している記述はどれですか。

A) マネーロンダリング資金が送金されたすべての国のうち、1 か国以上に FIU がない場合に調査を実施する。
B) 地元の FIU に影響力を持つことが多い高位の政治家が関与する調査。
C) 関係するすべての当事者間で共通のコミュニケーション アプローチと言語を定義します。
D) 外国の FIU が第三者による照会の結果を待っているため、調査が遅れています。

3. 金融活動作業部会 (FATF) の役割を説明しているのは次のどれですか?

A) 指令および大統領令による金融市場の規制
B) 勧告とガイダンスを通じてマネーロンダリング対策を促進するための国際協力の強化
C) FATF加盟国の金融情報機関の監督
D) マネーロンダリング対策に関する情報交換のための独自のプラットフォームを提供する

4. ネガティブなニュースや評判リスクに対する悪質なメディアスクリーニングに含まれる活動はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 犯罪行為や制裁に関連する個人または団体を特定する
B) 個人または団体の信用スコアの変化を監視する
C) フィードバックとアンケートを通じて顧客の感情を分析する
D) 関連事業体に対する規制の更新と執行措置を定期的に監視する
E) 公開されているニュース記事や規制に関する警告をスキャンする

5. 第一防衛線は次の責任を負います。

A) コンプライアンス制御の有効性を評価する。
B) 完全な顧客情報を収集します。
C) 疑わしい活動および制裁の報告。
D) 顧客の継続的なスクリーニング。

Fragen und Antworten: