CISI Investment Operations Certificate (IOC) UAE-Financial-Rules-and-Regulations

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CISI UAE Financial Rules and Regulations UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Where a client is a legal person, the customer due diligence obligations require verification of identity for any natural persons holding what minimum controlling ownership interest?

A) 3%
B) 51%
C) 25%
D) 10%

2. Which of the following is one of the prescribed financial activities for which the Authority can issue a license?

A) Corporate planning
B) Risk management
C) Promotion
D) Analysis

3. The minimum paid-up capital requirement for ranking and advice firms is:

A) AED 30 million
B) AED 5 million
C) AED 50 million
D) none

4. Each licence applicant must submit a risk management guide that includes:

A) the procedures and mechanisms that ensure that the responsible officer shall have access to all records
B) development and implementation of policies and procedures
C) the procedures and mechanisms required to enable the internal auditor to act independently
D) the mechanisms required to enable the compliance officer to have access to sufficient resources

5. If the perpetrator of a money laundering crime is a repeat offender, what impact does this have on the minimum fine compared to a first offence?

A) It is doubled
B) It is tripled
C) It is quadrupled
D) It is increased by 50%

Fragen und Antworten: