ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which of the following legal elements must be shown to prove a claim for fraudulent misrepresentation of material facts?

A) The defendant had a duty to provide factual information.
B) The defendant benefited from the misrepresentation.
C) The defendant acted with gross negligence.
D) The defendant knew the representation was false.

2. Caroline, a fraud examiner, is conducting an admission-seeking interview with John, an employee suspected of stealing cash. Which of the following is the MOST effective phrasing for Caroline to use when posing an admission-seeking question to John?

A) " Why did you take the money? "
B) " Did you steal the money? "
C) " Do you know who took the money ' ' "
D) " What do you know about the stolen money? "

3. Mitchell, a fraud examiner, believes the primary suspect in a fraud case that he is investigating is concealing the assets they accumulated with illicit proceeds of fraud. Which of the following types of financial products should Mitchell try to locate because of their appeal to asset hiders?

A) Financial products that offer clear visibility into the asset's ownership history.
B) Financial products that are complex and cannot be easily accessed.
C) Financial products that are difficult to buy and sell quickly without their market value being affected.
D) Financial products that obscure links between an asset's initial receipt and its final disposition.

4. Evidence that tends to make some fact that is in dispute more or less likely than it would be without the evidence is called:

A) Demonstrative evidence
B) Circumstantial evidence
C) Testamentary evidence
D) Relevant evidence

5. Eric is investigating Beth on behalf of their employer, XYZ Incorporated. During the investigation, Eric learns that Beth recently underwent surgery for a chronic illness and tells a group of their coworkers who are not involved in the investigation true details about Beth's health issues. Assuming that their jurisdiction has civil laws for all the following causes of action, which one would give Beth the BEST chance for success if she decides to bring a civil action against Eric?

A) Slander
B) Public disclosure of private facts
C) Defamation
D) Negligent misrepresentation

Fragen und Antworten: