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PDF DemoDie ACFCS Financial Crime Specialist (CFCS) gilt als anspruchsvoll: breite Themen, knifflige Fragestellungen, striktes Zeitlimit. Mit den 175 Praxisfragen von It-Pruefung trainieren Sie genau diese Anforderungen und gehen deutlich souveräner in die Prüfung.
ACFCS CFCS Prüfungsübersicht:
| Zertifizierungsanbieter: | ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists) |
|---|---|
| Prüfungsname: | CFCS-Zertifizierungsprüfung |
| Prüfungsnummer: | CFCS |
| Prüfungsformat: | Szenariobasierte Multiple-Choice-Fragen |
| Prüfungsdauer: | 240 Minuten |
| Anzahl der Fragen: | 135 gewertete / 145 insgesamt |
| Gültigkeitsdauer des Zertifikats: | 3 Jahre |
| Prüfungsgebühr: | USD 920 – USD 1.245 (Paket umfasst Prüfung + Mitgliedschaft + Lernmaterialien) |
| Verfügbare Sprachen: | Englisch |
| Mindestpunktzahl: | 88/135 (ca. 65 %) |
| Empfohlenes Training: | Offizielles CFCS-Lernhandbuch & Vorbereitungsmaterialien |
| Prüfungsanmeldung: | Offizielle Anmeldung bei ACFCS |
| Beispielfragen: |  |
| Prüfungsmethode: | Online-Prüfung mit Aufsicht oder vor Ort in Kryterion-Prüfungszentren |
| Voraussetzungen: | Aktive Mitgliedschaft bei ACFCS; 40 anrechenbare Weiterbildungspunkte; eingereichter Antrag und bestandene Eignungsprüfung |
| Offizielle Syllabus-URL: | https://www.acfcs.org/the-exam |
ACFCS CFCS Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: Betrugsverfahren & Prävention | - Interner und externer Betrug - Fälschung von Finanzberichten - Erkennungsmethoden und Kontrollverfahren |
| Thema 2: Compliance-Programme & Regulatorische Rahmenbedingungen | - Risikobewertung und -management - Regelungen in den USA, der EU, Großbritannien und auf internationaler Ebene - Gestaltung und Steuerung von Compliance-Programmen |
| Thema 3: Terrorismusfinanzierung & Verbreitungsfinanzierung | - Internationale Gegenmaßnahmen - Erkennung und Prävention - Finanzierungsmechanismen |
| Thema 4: Bestechung & Korruption | - Compliance-Programme zur Korruptionsprävention - FCPA, UK Bribery Act und internationale Rechtsvorschriften - Risikomanagement bei Drittparteien |
| Thema 5: Vermögensrückgewinnung & Ermittlungen | - Sammeln und Dokumentieren von Nachweisen - Zusammenarbeit über Grenzen hinweg - Verfolgung und Rückgewinnung von Vermögenswerten - Ermittlungsmethoden |
| Thema 6: Cyberkriminalität & Neue Bedrohungen | - Ransomware und Übernahme von Nutzerkonten - Cybergestützte Finanzkriminalität - Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten |
| Thema 7: Sanktions-Compliance | - Sanktionsregelungen von OFAC, der Vereinten Nationen, der EU und einzelner Staaten - Verfahren für Genehmigungen und Ausnahmen - Prüfverfahren und Sorgfaltspflichten |
| Thema 8: Ethik & Berufliche Standards | - Berufliches Verhalten und Integrität - Vertraulichkeit und Interessenkonflikte |
| Thema 9: Steuerhinterziehung & Verwandte Straftaten | - Verfahren zur Steuerhinterziehung - Offshore-Strukturen und Offenlegungsvorschriften |
| Thema 10: Geldwäschebekämpfung (AML) | - Handelsbezogene Geldwäsche - Phasen und Methoden der Geldwäsche - Internationale AML-Standards (FATF 40 Empfehlungen) - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden & KYC |
FAQ rund um die CFCS Prüfung
Was ist die CFCS Prüfung?
Die Prüfung CFCS (Financial Crime Specialist) ist eine offizielle Zertifizierungsprüfung von ACFCS. Mit dem Bestehen erwerben Sie die Zertifizierung Zertifizierter Spezialist für Finanzkriminalität. Sie ist dem Level Spezialist / Fortgeschritten zugeordnet.
Wie viele Fragen umfasst die CFCS Prüfung und wie viel Zeit habe ich?
Der offizielle Umfang liegt bei 135 gewertete / 145 insgesamt Fragen, die Bearbeitungszeit beträgt 240 Minuten. Planen Sie Ihr Tempo bewusst: Dividieren Sie die verfügbare Zeit durch die Anzahl der Fragen, um ein Gefühl für den zeitlichen Rahmen pro Frage zu bekommen, und markieren Sie knifflige Aufgaben, um sie am Ende erneut anzugehen. Am wirksamsten trainieren Sie dieses Zeitmanagement mit einem kompletten Probedurchlauf unter echtem Zeitdruck – beispielsweise in der Test Engine von It-Pruefung.
Welche Punktzahl brauche ich zum Bestehen der CFCS Prüfung und was kostet die Anmeldung?
Zum Bestehen ist laut ACFCS eine Punktzahl von 88/135 (ca. 65 %) erforderlich; die offizielle Prüfungsgebühr beträgt USD 920 – USD 1.245 (Paket umfasst Prüfung + Mitgliedschaft + Lernmaterialien). Wichtig zu wissen: Jeder Wiederholungsversuch muss erneut vollständig bezahlt werden. Prüfen Sie Ihren Kenntnisstand deshalb vor der Anmeldung mit den 175 Übungsfragen von It-Pruefung – erst wenn Ihre Ergebnisse konstant stabil sind, lohnt sich der Prüfungstermin.
Welche Voraussetzungen muss ich für die CFCS Prüfung erfüllen?
Für die CFCS Prüfung gilt: Aktive Mitgliedschaft bei ACFCS; 40 anrechenbare Weiterbildungspunkte; eingereichter Antrag und bestandene Eignungsprüfung Da ACFCS die Zulassungsbedingungen gelegentlich anpasst, sollten Sie die aktuellen Details vor der Anmeldung auf der offiziellen Seite gegenprüfen. Offizielle Prüfungsübersicht von ACFCS
Wie und wo melde ich mich zur CFCS Prüfung an?
Die Anmeldung zur ACFCS Financial Crime Specialist erfolgt über die offiziellen Kanäle von ACFCS:
Hinweis zur Prüfungsform: Online-Prüfung mit Aufsicht oder vor Ort in Kryterion-Prüfungszentren
Welche offiziellen Schulungen empfiehlt ACFCS zur Vorbereitung auf die CFCS Prüfung?
ACFCS empfiehlt zur Vorbereitung auf die ACFCS Financial Crime Specialist folgende Trainings:
Idealerweise ergänzen Sie diese Schulungen mit den 175 Übungsfragen von It-Pruefung, mit denen Sie das Gelernte gezielt abfragen und Ihre Prüfungsreife realistisch einschätzen.
Kann ich die CFCS Unterlagen vor dem Kauf testen?
Ja. Laden Sie die kostenlose PDF-Demo herunter und verschaffen Sie sich vorab einen Eindruck von Aufbau und Qualität der 175 Übungsfragen. Nach dem Kauf erhalten Sie 365 Tage kostenlose Updates; läuft dieser Zeitraum ab, verlängern Sie den Update-Service mit 50 % Rabatt.
Was passiert, wenn ich die CFCS Prüfung nicht bestehe – und wie erhalte ich mein Produkt?
Bestehen Sie die zur CFCS gehörende Prüfung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf nicht, können Sie eine volle Rückerstattung beantragen. Voraussetzung: Sie reichen innerhalb von 2 Tagen nach der Prüfung eine Kopie Ihrer Anmeldebestätigung (Enrollment Slip) sowie den offiziellen Score Report als PDF ein, und der Name des Prüflings muss mit dem Namen des Käufers übereinstimmen. Bitte beachten Sie: Ein Nichtbestehen innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Kauf, rein heruntergeladene Produkte ohne tatsächliche Prüfungsteilnahme sowie kostenlose oder abgelaufene Bestellungen sind von der Erstattung ausgeschlossen. Die Bearbeitung dauert nach der Einreichung bis zu 7 Tage. Alternativ zur Rückerstattung können Sie den Produktwechsel wählen: Sie erhalten kostenlos zwei gleichwertige Prüfungsmaterialien und behalten den Update-Service für Ihr ursprünglich gekauftes Produkt.
Die Lieferung erfolgt ohne Wartezeit: Nach der Zahlung steht der Download sofort bereit, zusätzlich erreicht Sie das Produkt innerhalb einer Minute per E-Mail. Sollte nach 2 Stunden nichts angekommen sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Eine Begrenzung der Anzahl der Installationen gibt es nicht.
Welche Themen werden in der CFCS Prüfung abgefragt?
Die Prüfung gliedert sich in 10 Themengebiete. Zu den wichtigsten zählen Terrorismusfinanzierung & Verbreitungsfinanzierung, Compliance-Programme & Regulatorische Rahmenbedingungen und Bestechung & Korruption. Die vollständige Übersicht mit allen Schwerpunkten finden Sie weiter oben auf dieser Seite.
ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen
Frage #1
A large banking institution retains a collections law firm to determine if a $25 million default on a commercial loan is fraud. The attorneys need to determine if the defaulting parly is worth pursuing in civil litigation by first determining if the defaulting entity and/or individual committed fraud by intentionally defaulting.
Which is an indicator or a red flag that the defaulting party could be committing fraud?
A. A history of bankruptcies is found relating to the defaulting entity or individual
B. The loan IS collateralized by accounts receivable
C. The individual or entity involved in the default loan maintains numerous holding companies
D. The payments toward the loan have been delinquent many times over several years of maintaining Ihe loan
Frage #2
A financial institution operates in multiple jurisdictions and encounters challenges in ensuring consistent compliance with OFAC sanctions across its global operations. What would be the most effective approach for the institution to enhance cross-border sanctions compliance?
A. Implementing jurisdiction-specific sanctions compliance policies tailored to the regulatory requirements of each country.
B. Conducting regular risk assessments to identify jurisdiction-specific sanctions risks and adjust compliance measures accordingly.
C. Outsourcing sanctions compliance responsibilities to third-party service providers specialized in global compliance solutions.
D. Establishing a centralized sanctions compliance team responsible for overseeing compliance efforts in all jurisdictions.
Frage #3
ABC LLC is a company that is incorporated in an offshore jurisdiction Bank A opens an account for ABC LLC after completing a standard Customer Due Diligence questionnaire ABC LLC is a holding company for another firm that does business with arms companies in North Korea that are rumored to supply a number of militant groups.
Which two statements may be true about Bank A? Choose 2 answers ^
A. It may be liable (or opening an account for an offshore holding company
B. It may be subject to sanctions for ultimately dealing with North Korea
C. It may be absolved of liability by way of conducting initial due diligence
D. It may be aiding in money laundering and terrorist financing
Frage #4
You are investigating a steel company that is under suspicion of being used by a mafia organization as a conduit for illicit funds transfers and commodities transactions You come across documents of a len-ton shipment of low-grade industrial steel bars for Thailand divided into one-ton containers.
Which is the BEST indicator that this shipment is suspicious and requires additional investigation?
A. Because it was most likely destined for trans-shipment to multiple nations or jurisdictions
B. Because documents show payment for high-grade steel
C. Because Thailand is well known as a high-risk country for trade-based money laundering
D. Because metals are a known avenue for money laundering
Frage #5
Which of the following factors should be considered when assessing the effectiveness of an organization's financial crime controls during an organizational overview?
A. The frequency of employee training on financial crime prevention.
B. The number of employees in the compliance department.
C. The geographical locations of the organization's operations.
D. The organization's profitability.
Fragen und Antworten:
| Frage #1 Antwort: A | Frage #2 Antwort: D | Frage #3 Antwort: B,D | Frage #4 Antwort: B | Frage #5 Antwort: A |
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